クレディ・スイスに「汚れたマネー」疑惑、調査報道受け当局も対応

［チューリヒ／ウィーン　２１日　ロイター］ - スイスの金融大手クレディ・スイス（ＣＳ）が「ダーティー（汚れた）マネー」スキャンダルに見舞われている。複数のメディアは、ＣＳが人権を侵害した者や詐欺師、制裁を受けた実業家の口座を管理していたと報道。スイス連邦金融市場監督機構（ＦＩＮＭＡ）は、ＣＳと接触していることを明らかにした。

ある人物が１９４０年代から２０１０年代の数十年間に保有されていた口座情報をドイツ紙の南ドイツ新聞に持ち込み、同紙がこの情報を報道の非政府組織（ＮＰＯ）「組織犯罪と汚職報告プロジェクト（ＯＣＣＲＰ）」と４６の報道機関に提供。報道機関には米ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）、英ガーディアン、仏ルモンドが含まれる。

「パナマ文書」報道に似た今回の調査報道は２０日に公開された。

ＮＹＴによると、持ち込まれたデータは１万８０００口座以上、総額１０００億ドルを超える規模。

ＲＢＣのアナリストは「ＣＳにとっては、たとえ疑惑が事実無根だとしても、資産管理のビジネス慣行に疑問を投げ掛け、経営陣は前進よりも火消しに時間を費やさなければならなくなるだろう」と述べた。

ＣＳは２０日夜、報道を受けて「当行のビジネス慣行とされることについての疑惑や暗示を強く拒否する」と表明した。

ＦＩＮＭＡは「われわれの監督業務はこの数年、マネーロンダリング（資金洗浄）規制のコンプライアンス（順守）に重点を置いてきた」と述べた。

ＣＳは、この問題を「主に歴史的なもの」とし、情報が文脈から切り離されていると付け加えた。

過去３週間にＯＣＣＲＰから多数の問い合わせを受け、多くの口座を確認したと説明。「点検した口座の約９０％は現在閉鎖されている、あるいは問い合わせを受ける前に閉鎖手続きに入っており、６０％超が２０１５年より前に閉鎖されていた」とした。

ＣＳは、残りの口座のチェックについては満足のいく内容だったとしている。