July 3, 2020 / 2:46 AM / a month ago

欧州委、オーストリアなど提訴 マネロン規制不十分で

 7月3日、欧州連合(EU)欧州委員会は2日、EUの反マネーロンダリング(資金洗浄)規制を国内法に十分組み入れていないとして、オーストリアとベルギー、オランダの3カ国をEU司法裁判所に提訴したと発表した。写真はベルギーで2月撮影(2020年 ロイター/Yves Herman)

[ブリュッセル 2日 ロイター] - 欧州連合(EU)欧州委員会は2日、EUの反マネーロンダリング(資金洗浄)規制を国内法に十分組み入れていないとして、オーストリアとベルギー、オランダの3カ国をEU司法裁判所に提訴したと発表した。

欧州委は声明で、履行が不十分な点について、賭博法(オーストリア)や、金融情報部門が資料や情報をやりとりする仕組み(ベルギー)、企業や他の法人の受益所有権に関する情報供与(オランダ)を挙げた。

EU司法裁は加盟国に対する最終的な司法権を持つ。欧州委は3カ国への金融制裁の認可を求めている。

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