February 27, 2019 / 3:30 AM / 20 days ago

米司法省、中国ファーウェイCFO起訴でHSBCの内部調査を活用

[ニューヨーク/ロンドン 26日 ロイター] - 英金融大手HSBCホールディングス(HSBA.L)が中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)[HWT.UL]がイランとの取引で使ったとされる関係会社スカイコムについて内部調査を行った結果、ファーウェイはスカイコム株を売却したと偽って報告してからも長年にわたり密接な関係を維持したことが判明した。

 2月26日、英金融大手HSBCホールディングスが中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)がイランとの取引で使ったとされる関係会社スカイコムについて内部調査を行った結果、ファーウェイはスカイコム株を売却したと偽って報告してからも長年にわたり密接な関係を維持したことが判明した。写真はファーウェイのロゴ。バルセロナで25日撮影(2019年 ロイター/Sergio Perez)

ロイターが資料で確認した。

HSBCはファーウェイについて2016年終盤と17年に調査を実施。HSBC自体が米当局に米制裁違反の疑いを持たれていたため、刑事訴追を回避する狙いがあった。調査結果については17年に数回にわたり米司法省に説明を行った。

司法省はファーウェイの孟晩舟・副会長兼最高財務責任者(CFO)を起訴した際にHSBCの内部調査の結果を活用した。

孟CFOは、HSBCなどの銀行に対し、イランで事業を行うためのダミー会社とされるスカイコムとの関係について事実を偽って伝えた疑いが持たれている。ファーウェイはスカイコムはイランでのビジネスパートナーだと主張してきたが、米政府はイランでの事業を隠すために使った非公式の子会社だと認定している。司法省はイラン制裁違反や銀行詐欺、通信詐欺で孟CFOとファーウェイ、スカイコムを起訴している。

米当局はファーウェイがスカイコムを使ってイランに米国製品や技術を違法に供給し、国際銀行システムを介してイランから代金を得たと主張している。HSBCなどの銀行はスカイコムに関する1億ドル以上の決済を米国内で行ったとされており、米制裁に違反した可能性がある。

ファーウェイは取材に対してコメントを差し控えた。同社はこの問題で不正を否定している。

HSBCの広報担当ロバート・シャーマン氏は、2012年に米制裁や資金洗浄関連法違反疑惑に絡み司法省と交わした訴追延期合意などに基づいて同省に情報を提供したと説明。「司法省はHSBCがこの問題で捜査対象ではないと確認した」と述べた。

同省の報道官はコメントを差し控えた。

ロイターは昨年12月に孟CFOが逮捕された問題で、ファーウェイがHSBCを利用してイラン関連の違法な取引を行った容疑などで捜査が行われたと報じている。司法省の起訴状ではHSBCは名指しされずに「金融機関」とされている。

HSBCの内部調査資料は、ファーウェイとスカイコム、さらにはファーウェイが2007年にスカイコムを売却したとする相手企業のカニキュラ・ホールディングスとの関係について新たな情報を提供している。3社ともかつてHSBCに口座を保有していた。

資料によると、スカイコム株売却を報告してからかなり後も、ファーウェイがスカイコムとカニキュラ両社の経営権を握っていたと示唆するような関係性があったことが調査で明らかになっている。また、カニキュラによるスカイコム買収に対してファーウェイが資金を融通したことも発覚。

こういった関係があったにもかかわらず、孟CFOはHSBCの幹部に対するプレゼンテーションで、スカイコムはイランでの「ビジネスパートナー」だと説明。司法省起訴状では、このプレゼンテーションは「多くの事実を曲げて伝えていた」とされている。

起訴状によると、HSBCは17年頃に、ファーウェイに取引関係を打ち切ると伝えている。

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