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中国工商銀に家宅捜索 スペイン警察、幹部ら5人逮捕
February 17, 2016 / 7:02 PM / in 2 years

中国工商銀に家宅捜索 スペイン警察、幹部ら5人逮捕

[マドリード 17日 ロイター] - スペイン警察は17日、資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで中国工商銀行(ICBC)(601398.SS)(1398.HK)のマドリード支店に家宅捜索に入り、幹部ら5人を逮捕した。

 2月17日、スペイン警察は資金洗浄の疑いで中国工商銀行のマドリード支店に家宅捜索に入り、幹部ら5人を逮捕(2016年 ロイター/Sergio Perez)

    スペインの警察、国税局および欧州警察(ユーロポル)による合同捜査で、内務省によると、スペインで活動する犯罪組織に絡む資金がICBCを通じて中国に流れた疑いが持たれている。

    北京の中国工商銀の広報担当者は、銀行として捜査の行方を注視しており、「マドリード支店は積極的に捜査に協力している」と述べた。

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