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米当局、ロシアの制裁逃れへの警戒強めるよう金融機関に通達

 3月7日、米財務省の金融犯罪捜査網(FinCEN)は、ロシアの制裁逃れの動きに注意するよう金融機関に警告した。写真はモスクワのロシア中銀前で2018年2月撮影(2022年 ロイター/Sergei Karpukhin)

[ワシントン 7日 ロイター] - 米財務省の金融犯罪捜査網(FinCEN)は7日、ロシアの制裁逃れの動きに注意するよう金融機関に警告した。

FinCENは、ウクライナに軍事侵攻するロシアに対して各国が経済圧力を強める中、米国の金融機関が国家またはロシア新興財閥「オリガルヒ」による制裁回避に注意することは非常に重要だと説明した。

制裁逃れは、仮想通貨の交換業者や管理者を通じたり、ランサムウエア(身代金要求型ウイルス)と呼ばれるソフトを使ったりして、様々な形で行われる可能性があると指摘。疑わしい行動を確認したら即座に報告するとともに、リスクベースの顧客デューデリジェンスを実施すべきだと指摘した。

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