December 6, 2018 / 7:25 PM / 10 days ago

EXCLUSIVE-中国華為の米捜査、銀行詐欺疑惑も視野に=関係筋

[ワシントン 6日 ロイター] - 中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者(CFO)が逮捕された件で、米捜査当局が銀行詐欺の疑いもあるとみて調べを進めていることが、関係筋の話で分かった。

米国は、対イラン制裁を逃れようと世界的な銀行システムを使ったとされる件を捜査しており、その一環でCFO逮捕に踏み切ったという。

華為が米国の対イラン制裁を破ったかを巡り、米国は少なくとも2016年から調べており、より最近ではイランが関与する違法な取引に華為がHSBCを使ったのかについても捜査が進んでいた。

HSBCは12年、米制裁や資金洗浄関連法違反で、ブルックリンの検察局と訴追延期合意を交わし、19億2000万ドルを支払った。

関係者によると、HSBCは捜査を受けていない。

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